Cảnh báo thủ đoạn lừa đảo tài sản trên không gian mạng bằng sàn kinh doanh ngoại hối trái phép

QTO - Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh vừa cảnh báo về phương thức, thủ đoạn của tội phạm sử dụng công nghệ cao với mục đích lừa đảo tài sản thông qua các sàn kinh doanh ngoại hối trái pháp luật trên không gian mạng.

Theo đó, hiện nay trên không gian mạng xuất hiện nhiều sàn kinh doanh ngoại hối (forex) trái phép và các hội, nhóm có rất nhiều thành viên quảng bá, mời chào, lôi kéo người dân tham gia đầu tư vào các sàn ngoại hối trái phép gây nhiều rủi ro về kinh tế cho người dân và tác động xấu đến tình hình an ninh trật tự.

Qua công tác nắm tình hình, Công an tỉnh phát hiện hoạt động của nhóm Lion Teams và sàn giao dịch ngoại hối trái phép fxtradingmarkets có dấu hiệu vi phạm pháp luật. Cụ thể, sàn giao dịch ngoại hối fxtradingmarkets sử dụng tên miền: fxtradingmarkets. com đăng ký ẩn danh ngày 16/1/2019 tại nhà cung cấp Namecheap (Mỹ), máy chủ sử dụng dịch vụ che giấu địa chỉ IP của công ty CloudFlare (Mỹ). Để giao dịch, người tham gia phải đăng ký mở tài khoản trên sàn fxtradingmarkets.com với thông tin như tên tài khoản, email, mật khẩu, số điện thoại, bắt buộc phải có thông tin mã ID của người giới thiệu cấp trên...

Để thu hút người tham gia, sàn giao dịch fxtradingmarkets sử dụng phương thức kinh doanh đa cấp, theo đó, hệ thống của sàn có 5 cấp bậc và cấp trên sẽ được hưởng hoa hồng dựa vào số lượng giao dịch/nạp tiền của cấp dưới. Hiện tại sàn fxtradingmarkets tổ chức cho người tham gia giao dịch theo hình thức quyền chọn nhị phân (Binary Option) với 8 cặp ngoại tệ AUD/USD, EUR/USD, EUR/GBP, USD/CAD, USD/CHF, USD/JPY, EUR/JPY.

Trong vòng 30 giây, người tham gia sẽ đặt lệnh dự đoán tỉ giá cặp ngoại tệ lên hoặc xuống, nếu đoán trúng sẽ được thêm 95% giá trị đặt cược, nếu thua sẽ mất tiền cược. Số tiền cược từng lệnh giao dịch thông qua 1 ví tiền kỹ thuật số (mã FXT Token) do các đối tượng quản trị sàn fxtradingmarkets tạo ra. Để nạp và rút tiền vào sàn, người chơi cần tạo tài khoản tại website fxexchange. io (website ẩn danh, nghi vấn do các đối tượng tạo lập) hoặc bilaxy. com, sau đó mua/bán FXT bằng các loại tiền kỹ thuật số như ETH, BTD, USDT...

Tuy nhiên, thời gian qua với sự vào cuộc của các cơ quan báo chí, truyền thông, các đối tượng điều hành sàn giao dịch fxtradingmarkets và nhóm Lion Teams đã hạn chế các hoạt động trên không gian mạng như đổi tên, xóa nhóm trên mạng xã hội. Cùng với đó, các đối tượng quản trị sàn giao dịch fxtradingmarkets có dấu hiệu tạo lập sàn giao dịch ngoại hối mới tại địa chỉ website: sp500stocks.com (đăng ký ẩn danh tháng 12/2020) với giao diện và chức năng tương tự sàn giao dịch fxtradingmarkets nhằm che giấu hoạt động, tránh sự phát hiện của cơ quan chức năng; đồng thời ngăn chặn nhà đầu tư rút tiền ra khỏi hệ thống. Không loại trừ các đối tượng có thể đánh sập hệ thống, hạ giá đồng tiền kỹ thuật số FXT Token nhằm lừa đảo, chiếm đoạt tài sản của nhà đầu tư.

Hiện tại, Việt Nam chưa có văn bản quy phạm pháp luật quy định điều chỉnh hoạt động giao dịch quyền chọn nhị phân (BO) trên các sàn giao dịch ngoại hối. Tuy nhiên, thực tế việc xác định sự tăng hoặc giảm của các loại tài sản trên thị trường tài chính hiện nay trong vòng 30 giây chỉ là phán đoán. Nếu đoán đúng thì thắng cược theo tỉ lệ quy định của sàn giao dịch, nếu đoán sai thì mất hết số tiền đã cược.

Đây chính là hoạt động đánh bạc trá hình mà chủ sàn giao dịch là nhà cái, nhà đầu tư là người đánh bạc. Chính vì vậy, người dân cần nâng cao cảnh giác, không tham gia vào các nhóm, hội và giao dịch, kinh doanh ngoại hối theo các hình thức và địa chỉ trên. Bên cạnh đó, khi phát hiện các vụ việc, đối tượng nghi vấn cần thông tin đến Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh qua số điện thoại 02333.890.238 hoặc 0913.646.246 để được hỗ trợ.

Lê Minh