Cập nhật: Thứ 4, 03/11/2010 | 10:12 GMT+7

Làm giả 2 chứng thư bảo lãnh ngân hàng trị giá 80 tỉ đồng

(TTO) - Ngày 1-11, một nguồn tin cho biết Cơ quan an ninh điều tra, Bộ Công an đã khởi tố vụ án “làm giả tài liệu của cơ quan tổ chức” xảy ra tại TP.HCM liên quan đến việc làm giả chứng thư bảo lãnh ngân hàng.

Cơ quan an ninh điều tra đã khởi tố, bắt tạm giam ba bị can theo tội danh trên gồm Trần Công Dũng (nhân viên Ngân hàng HSBC), Nguyễn Thanh Tú và Đinh Nho Việt (đều là người ngoài xã hội, không làm cho cơ quan nhà nước).

Được biết, lợi dụng việc quản lý con dấu của Ngân hàng HSBC sơ hở, Trần Công Dũng đã lấy dấu đóng lên phôi giấy có biểu tượng HSBC, sau đó giao cho Nguyễn Thanh Tú giả danh nhân viên ngân hàng liên hệ với những doanh nghiệp có nhu cầu xin chứng thư bảo lãnh để lừa đảo.

Các nghi can gạ gẫm làm chứng thư bảo lãnh cho doanh nghiệp để doanh nghiệp giao dịch kinh tế với đối tác và đòi hưởng phần trăm số tiền ghi trên chứng thư bảo lãnh. Do cần tiền, nhiều doanh nghiệp chấp nhận chi 4% để có được chứng thư bảo lãnh này.

Cụ thể, khoàng tháng 7-2010, Đinh Nho Việt nhận làm bảo lãnh thanh toán của Ngân hàng HSBC cho Công ty Vạn Gia Phát mặc dù biết chứng thư bảo lãnh không có gốc lưu trong hệ thống ngân hàng. Chi phí làm bảo lãnh là 4% và sẽ chi lại cho Việt 0,5%.

Sau khi thỏa thuận, Tú và Dũng làm một chứng thư bảo lãnh thanh toán cho Công ty Vạn Gia Phát mua vật liệu xây dựng của Công ty Tuấn Nguyên với số tiền bảo lãnh 50 tỉ đồng.

Sau đó, Việt nhận 500 triệu đồng từ công ty đưa cho Tú và được Tú cho 15 triệu đồng. Ngoài phi vụ trên, Việt còn làm bảo lãnh thanh toán giả của Ngân hàng HSBC với giá trị ghi trên giấy là 30 tỉ đồng để bảo lãnh cho Công ty Trung Nam mua xăng dầu của Công ty Mãnh Hổ. Trong đó, Việt được hưởng lợi 30 triệu đồng.

M.QUANG



 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận mới nhất

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm:

Gio Linh: Một bé gái tử vong do đuối  nước

Gio Linh: Một bé gái tử vong do đuối nước
11:23 trưa Thứ 5

QTO - Chiều nay 13/3, Công an xã Linh Trường, huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị cho biết, trên địa bàn thôn Sông Ngân vừa xảy ra vụ đuối nước khiến một bé gái tử vong.

Đảm bảo an toàn công tác phòng chống cháy nổ

Đảm bảo an toàn công tác phòng chống cháy nổ
03:08 03/11/2010

(QT) - Chợ Đông Hà là nơi tập trung nhiều hộ kinh doanh, buôn bán lớn nhất của tỉnh Quảng Trị. Trong những năm qua, bên cạnh việc khuyến khích bà con tiểu...

Bắt khẩn cấp đối tượng trộm trâu bò

Bắt khẩn cấp đối tượng trộm trâu bò
22:33 02/11/2010

(QT) - Đại uý Nguyễn Thanh Long, Phó trưởng Công an huyện Cam Lộ (Quảng Trị) cho biết: “Sáng 2/11/2010, Công an huyện Cam Lộ đã bắt khẩn cấp đối tượng Phạm Văn Quang (tên gọi...

Những sát thủ mang gương mặt trẻ

Những sát thủ mang gương mặt trẻ
03:10 02/11/2010

(ANTĐ) - Một thanh niên giết người tình cũ và chặt thành nhiều khúc để phi tang, một học sinh THPT trong lúc bất mãn đã dùng dao sát hại bố đẻ, hay một thanh niên vì thiếu tiền...

Mẹ Nguyễn Đức Nghĩa xin tha ’tội chết' cho con

Mẹ Nguyễn Đức Nghĩa xin tha ’tội chết' cho con
03:09 02/11/2010

(VnExpress) - Trong nỗi đau mất chồng do tai nạn giao thông, bà Phạm Thị Chuân (mẹ bị cáo Nguyễn Đức Nghĩa) vừa làm đơn gửi TAND và VKSND Tối cao xin giảm nhẹ hình phạt tử hình...

Thời tiết

21°C - 27°C
Nhiều mây, có mưa nhỏ
  • 22°C - 27°C
    Nhiều mây, có mưa dông
  • 18°C - 24°C
    Nhiều mây, có mưa, mưa rào
POWERED BY
Việt Long