{title}
{publish}
{head}
Làm giả 2 chứng thư bảo lãnh ngân hàng trị giá 80 tỉ đồng
(TTO) - Ngày 1-11, một nguồn tin cho biết Cơ quan an ninh điều tra, Bộ Công an đã khởi tố vụ án “làm giả tài liệu của cơ quan tổ chức” xảy ra tại TP.HCM liên quan đến việc làm giả chứng thư bảo lãnh ngân hàng.
Cơ quan an ninh điều tra đã khởi tố, bắt tạm giam ba bị can theo tội danh trên gồm Trần Công Dũng (nhân viên Ngân hàng HSBC), Nguyễn Thanh Tú và Đinh Nho Việt (đều là người ngoài xã hội, không làm cho cơ quan nhà nước).
Được biết, lợi dụng việc quản lý con dấu của Ngân hàng HSBC sơ hở, Trần Công Dũng đã lấy dấu đóng lên phôi giấy có biểu tượng HSBC, sau đó giao cho Nguyễn Thanh Tú giả danh nhân viên ngân hàng liên hệ với những doanh nghiệp có nhu cầu xin chứng thư bảo lãnh để lừa đảo.
Các nghi can gạ gẫm làm chứng thư bảo lãnh cho doanh nghiệp để doanh nghiệp giao dịch kinh tế với đối tác và đòi hưởng phần trăm số tiền ghi trên chứng thư bảo lãnh. Do cần tiền, nhiều doanh nghiệp chấp nhận chi 4% để có được chứng thư bảo lãnh này.
Cụ thể, khoàng tháng 7-2010, Đinh Nho Việt nhận làm bảo lãnh thanh toán của Ngân hàng HSBC cho Công ty Vạn Gia Phát mặc dù biết chứng thư bảo lãnh không có gốc lưu trong hệ thống ngân hàng. Chi phí làm bảo lãnh là 4% và sẽ chi lại cho Việt 0,5%.
Sau khi thỏa thuận, Tú và Dũng làm một chứng thư bảo lãnh thanh toán cho Công ty Vạn Gia Phát mua vật liệu xây dựng của Công ty Tuấn Nguyên với số tiền bảo lãnh 50 tỉ đồng.
Sau đó, Việt nhận 500 triệu đồng từ công ty đưa cho Tú và được Tú cho 15 triệu đồng. Ngoài phi vụ trên, Việt còn làm bảo lãnh thanh toán giả của Ngân hàng HSBC với giá trị ghi trên giấy là 30 tỉ đồng để bảo lãnh cho Công ty Trung Nam mua xăng dầu của Công ty Mãnh Hổ. Trong đó, Việt được hưởng lợi 30 triệu đồng.
M.QUANG
{name} - {time}
{body}
{name} - {time}
{body}
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Xem thêm:
Giả danh nhân viên ngân hàng cho vay lãi suất 0% để lừa đảo chiếm đoạt tài sản
09:35 17/01/2023
Theo thông báo của Cục Cảnh sát hình sự - Bộ Công an, thời gian gần đây các thủ đoạn lừa đảo trên không gian mạng, lừa đảo kinh doanh đa cấp, giả danh chuyên ...
Khởi tố phụ nữ dùng sổ đỏ giả để lừa vay 200 triệu đồng
12:57 12/11/2023
Công an TP. Đông Hà vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam 4 tháng với bà Hồ Thị Quý Xuân (40 tuổi), trú Phường 3, TP. Đông Hà để điều tra các tội ...
Khởi tố người phụ nữ làm giả giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở Cam Lộ
07:00 03/10/2023
Chiều nay 3/10, thông tin từ Công an huyện Cam Lộ cho biết, đơn vị đã ra quyết định khởi tố vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” xảy ra trên địa bàn. Đồng thời, ...
Khởi tố, bắt tạm giam cán bộ ngân hàng lừa đảo hàng chục tỉ đồng
10:38 29/03/2023
Hôm nay 29/3, cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Công an tỉnh Quảng Trị ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam đối với Hồ Thị ...
Bắt đối tượng làm giả giấy chứng nhận sử dụng đất để chiếm đoạt tài sản
11:00 21/12/2023
Hôm nay 21/12, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Trị đã tống đạt “Quyết định khởi tố bị can” và “Lệnh bắt bị can để tạm giam” đối với Trần Văn Hoài ...
Bắt giam đối tượng lừa đảo chiếm đoạt số tiền trên 500 triệu
04:17 16/01/2023
Hôm nay 16/1, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh cho biết, đơn vị vừa tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, thực hiện lệnh bắt tạm ...
Tuyên phạt 19 năm tù thủ quỹ làm giả con dấu của kho bạc nhà nước để tham ô tài sản
10:25 27/08/2024
Hôm nay 27/8, Tòa án nhân dân tỉnh Quảng Trị mở phiên tòa xét xử đối với các bị cáo: Phan Thị Anh (sinh năm 1987), trú tại thị trấn Ái Tử, huyện Triệu Phong về ...
Gio Linh: Một bé gái tử vong do đuối nước
11:23 trưa Thứ 5
QTO - Chiều nay 13/3, Công an xã Linh Trường, huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị cho biết, trên địa bàn thôn Sông Ngân vừa xảy ra vụ đuối nước khiến một bé gái tử vong.
Tìm bị hại vụ án “Sử dụng con dấu, tài liệu giả của cơ quan tổ...
10:59 sáng Thứ 4
QTO - Hôm nay 12/3, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Trị cho biết, đang tìm bị hại liên quan đến vụ án “Sử dụng con dấu, tài liệu giả của cơ...
Đảm bảo an toàn công tác phòng chống cháy nổ
03:08 03/11/2010
(QT) - Chợ Đông Hà là nơi tập trung nhiều hộ kinh doanh, buôn bán lớn nhất của tỉnh Quảng Trị. Trong những năm qua, bên cạnh việc khuyến khích bà con tiểu...
Khám phá nhanh vụ trộm tài sản trị giá trên 500 triệu đồng
00:41 03/11/2010
(QT) - Chỉ trong một thời gian ngắn, trên địa bàn huyện Hướng Hóa (Quảng Trị) liên tiếp xảy ra các vụ trộm cắp tài sản với thủ đoạn giống nhau, gây bức xúc trong dư luận quần...
Khởi tố vụ án “Chống người thi hành công vụ”
00:38 03/11/2010
(QT) - Công an huyện Hải Lăng (Quảng Trị) vừa ra quyết định khởi tố vụ án hình sự “Chống người thi hành công vụ”. Vào lúc 6 giờ 30 ngày 1/10/2010, thuyền của vợ chồng ông Võ...
Bắt khẩn cấp đối tượng trộm trâu bò
22:33 02/11/2010
(QT) - Đại uý Nguyễn Thanh Long, Phó trưởng Công an huyện Cam Lộ (Quảng Trị) cho biết: “Sáng 2/11/2010, Công an huyện Cam Lộ đã bắt khẩn cấp đối tượng Phạm Văn Quang (tên gọi...
Những sát thủ mang gương mặt trẻ
03:10 02/11/2010
(ANTĐ) - Một thanh niên giết người tình cũ và chặt thành nhiều khúc để phi tang, một học sinh THPT trong lúc bất mãn đã dùng dao sát hại bố đẻ, hay một thanh niên vì thiếu tiền...
Mẹ Nguyễn Đức Nghĩa xin tha ’tội chết' cho con
03:09 02/11/2010
(VnExpress) - Trong nỗi đau mất chồng do tai nạn giao thông, bà Phạm Thị Chuân (mẹ bị cáo Nguyễn Đức Nghĩa) vừa làm đơn gửi TAND và VKSND Tối cao xin giảm nhẹ hình phạt tử hình...
Tin đọc nhiều
- 1.
- 2.
- 3.
- 4.
- 5.
Thời tiết
21°C - 27°C
Nhiều mây, có mưa nhỏ
22°C - 27°CNhiều mây, có mưa dông
18°C - 24°CNhiều mây, có mưa, mưa rào
Thể lệ cuộc thi báo chí chủ đề: “Hải Lăng - Tự hào và Khát vọng”
- Quét mã QR ủng hộ người khuyết tật và trẻ mồ côi
- Thông báo triển khai Quy chế quản lý, vận hành hệ thống cơ sở dữ liệu về quản lý cấp phép đầu tư trên địa bàn tỉnh Quảng Trị
- Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh thông báo mời thầu
- Danh sách các cơ sở sản xuất, sơ chế, chế biến, kinh doanh nông lâm thuỷ sản trên địa bàn tỉnh Quảng Trị đủ điều kiện bảo đảm an toàn thực phầm được cấp giấy chứng nhận
