“Hô biến” những lô hàng tái xuất không tới cửa khẩu

Bị Công an Quảng Trị bắt giữ sau gần 13 năm trốn truy nã về tội Buôn lậu xảy ra tại công ty do mình làm Chủ tịch Hội đồng quản trị (HĐQT), đóng tại xã Tân Long, huyện Hướng Hóa, Ng.D.K. (sinh năm 1975), trú tại Hà Nội, đã tự thú thêm hành vi phạm tội tương tự xảy ra tại một công ty khác mà K. đứng sau điều hành cùng thời gian năm 2010. Trung tuần tháng 3/2025, K. đã bị Tòa án nhân dân tỉnh Quảng Trị đưa ra xét xử sơ thẩm về tội Buôn lậu.

Đại diện Viện kiểm sát phát biểu quan điểm luận tội đối với bị cáo K. -Ảnh: B.H

Tại phiên tòa, bị cáo K. thừa nhận hành vi phạm tội như nội dung cáo trạng truy tố, lợi dụng chính sách tạm nhập tái xuất hàng hóa của Nhà nước để tiêu thụ hàng hóa trong nội địa khi đang chịu sự giám sát của cơ quan hải quan với giá trị hàng hóa hơn 3,2 tỉ đồng.

Cụ thể, năm 2010, K. gặp một người đàn ông Trung Quốc đặt vấn đề làm hàng tạm nhập tái xuất qua Trung Quốc. Sau thời gian tìm hiểu, K. chọn Cửa khẩu quốc tế Lao Bảo để thực hiện kế hoạch. K. đã trực tiếp hoặc nhờ người khác thành lập 4 công ty tại địa bàn Hướng Hóa, trong đó có Công ty TNHH ABC và Công ty Cổ phần quốc tế Big 24H (gọi tắt Big 24H) đều đóng tại xã Tân Long, huyện Hướng Hóa. Tại Công ty Big 24H, K. làm Chủ tịch HĐQT. Qua trao đổi, đối tác người Trung Quốc yêu cầu K. có trách nhiệm tìm nguồn hàng, sau đó mở tờ khai nhập khẩu về Việt Nam qua Cửa khẩu quốc tế Lao Bảo, rồi làm hồ sơ tái xuất qua Trung Quốc. Người này cũng cung cấp thông tin công ty tại Trung Quốc nhập hàng để K. làm hồ sơ tái xuất. Theo thỏa thuận, sau khi bàn giao hàng hóa, hồ sơ thì K. được nhận tiền công 20 triệu đồng/1 container. Nhận được hàng, người đàn ông Trung Quốc sẽ đưa lại hồ sơ có xác nhận hải quan cho K. để chuyển nộp cơ quan chức năng.

Sau khi thành lập công ty, K. giao giám đốc chịu trách nhiệm mua hàng hóa, làm thủ tục nhập vào khu thương mại, liên hệ xe vận chuyển và mở tờ khai xuất khẩu sang Trung Quốc; còn việc bán hàng, giao nhận hàng hóa và làm thủ tục tái xuất do K. thực hiện. Trong những lần đưa hàng ra Cửa khẩu Móng Cái (Quảng Ninh) để tái xuất sang Trung Quốc, K. biết được có một số người làm “dịch vụ” hồ sơ tái xuất đi Trung Quốc (đóng dấu hồ sơ hải quan xuất khẩu nhưng thực tế không có hàng tái xuất qua Trung Quốc mà bán nội địa). Liên hệ với một người tên Hoàng, K. được báo giá mỗi bộ hồ sơ là 30 triệu đồng. Quá trình hoạt động, Công ty Big 24H do K. làm Chủ tịch HĐQT đã mở 11 tờ khai tái xuất hàng hóa qua Trung Quốc nhưng chỉ có 8 lô K. giao hàng và hồ sơ cho người đàn ông Trung Quốc, đã được cơ quan Hải quan Quảng Trị xác nhận thông quan. 3 lô còn lại không được K. xuất theo quy định và hợp đồng ký kết mà bán trong nước.

Đối với hành vi buôn lậu xảy ra tại Công ty TNHH ABC vào năm 2010, quá trình điều tra xác định được 2 người làm công được K. nhờ đứng tên pháp nhân công ty, mọi hoạt động công ty đều do K. trực tiếp chỉ đạo, thực hiện. Ngày 8/10/2010, Công ty ABC mở tờ khai hàng hóa nhập khẩu số 505 và tờ khai hàng hóa xuất khẩu số 367 tái xuất qua Cửa khẩu Móng Cái để qua Trung Quốc. Lô hàng gồm 5.500 thùng Redbull do Thái Lan sản xuất đã được chuyển ra Hà Nội và K. bán cho nhiều người mà không tái xuất qua Trung Quốc. K. cũng tìm người tên Hoàng và đưa 30 triệu đồng để làm hồ sơ xuất hàng tại Móng Cái nhưng người này không trả lại hồ sơ cho K. Kết cục, trên tờ khai hàng hóa nhập khẩu số 367 không được Chi cục Hải quan cửa khẩu Móng cái xác nhận thông quan. Định giá lô hàng này là 814 triệu đồng.

Hành vi buôn lậu xảy ra tại Công ty Big 24H bị phát hiện, K. và “cộng sự” là giám đốc công ty bị Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an Quảng Trị khởi tố bị can về tội Buôn lậu vào tháng 12/2010. Quá trình điều tra, K. được áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú nhưng đã bỏ trốn. Sau đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Quảng Trị ra quyết định truy nã đối với K. Đối với “cộng sự” của K., năm 2013 đã bị đưa ra xét xử về tội Buôn lậu. Vào tháng 12/2023, K. bị Công an Quảng Trị bắt giữ khi đang ẩn náu ở địa bàn quận Bắc Từ Liêm (Hà Nội), chấm dứt hành trình chạy trốn gần 13 năm. Trước khi vụ án đưa ra xét xử, K. đã tác động gia đình nộp 100 triệu đồng khắc phục hậu quả.

Quá trình lượng hình, K. được áp dụng nhiều tình tiết giảm nhẹ như thành khẩn, khắc phục hậu quả. Tòa đã tuyên án K. phạm tội Buôn lậu, xử phạt bằng hình thức phạt tiền 1,7 tỉ đồng; buộc K. nộp lại hơn 3,2 tỉ đồng là tiền liên quan đến hành vi phạm tội buôn lậu, được trừ số tiền đã nộp khắc phục trước đó.

Bảo Hà