
{title}
{publish}
{head}
(TTO) - Duyệt cho công ty Gia Phát Thành vay vốn mà không có tài sản đảm bảo đúng quy định, nguyên giám đốc Huỳnh Thị Trinh cùng cấp dưới đã gây thiệt hại 160 tỉ đồng cho Eximbank.
Ngày 11-5, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đã tống đạt quyết định khởi tố bị can, thực hiện lệnh khám xét, bắt giam hai người nguyên là cán bộ Ngân hàng TMCP Xuất nhập khẩu Việt Nam chi nhánh Sài Gòn (Eximbank Sài Gòn) về hành vi vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng.
Hai bị can bị tạm giam gồm Huỳnh Thị Trinh (43 tuổi, ngụ Q.Tân Bình, TP.HCM, nguyên giám đốc Eximbank Sài Gòn), Phạm Duy Hiển (34 tuổi, nguyên phó trưởng phòng khách hàng dọanh nghiệp, Eximbank Sài Gòn).
Trước đó, Cơ quan An ninh điều tra đã khởi tố vụ án hình sự “vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của tổ chức tín dụng, lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản” xảy ra tại Eximbank Sài Gòn để điều tra các vi phạm xảy ra tại đây.
Được biết, vào năm 2012, Công ty TNHH Gia Phát Thành đã liên hệ với Eximbank Sài Gòn để vay vốn hoạt động.
Phạm Duy Hiển đã xem xét cho vay vốn, trình hồ sơ lên cho Huỳnh Thị Trinh ký. Từ đó, Trinh đã ký kết hợp đồng tín dụng cấp hạn mức cho vay không có tài sản đảm bảo hạn mức 150 tỉ đồng với Công ty TNHH Gia Phát Thành.
Theo điều tra bước đầu, khi thẩm định hồ sơ này, Hiển không đánh giá đúng năng lực hoạt động, năng lực tài chính của công ty, chấp nhận báo cáo tài chính chưa được kiểm toán, không kiểm tra, kiểm soát hàng lưu kho, không kiểm tra thủ tục hải quan khi nhập hàng.
Sau đó Trinh chấp nhận hồ sơ do Hiển trình lên, ký giải ngân cho vay. Tổng thiệt hại của Eximbank Sài Gòn trong thương vụ này bao gồm cả gốc và lãi lên đến 160 tỉ đồng.
MINH QUANG
QTO - Hôm nay 10/6, Chủ tịch UBND xã Hải Chánh Bùi Quang Sinh cho biết, đơn vị đo vẽ đã phối hợp các hộ dân có đất rừng xâm canh trên đất xã Phong Mỹ,...
QTO - Xây dựng từ lâu và thân đập bằng đất nên đập dâng Khe Ngói THT Tân Trưng (đập dâng Khe Ngói) ở thôn Tân Trưng, xã Hải Chánh, huyện Hải Lăng cứ đến...
(TTO) - Chạy xe không biển số, không đội mũ bảo hiểm với tốc độ cao, khi bị CSGT dừng xe, Nguyễn Văn Hòa không chấp hành mà còn dùng tuýp sắt tấn công khiến một CSGT bị thương.
(TTO) - Sáng 12-5, 59 bị cáo trong đường dây đánh bạc xuyên quốc gia đã ra tòa trong buổi xét xử của Tòa án nhân dân TP.HCM về vụ án "đánh bạc, tổ chức đánh bạc".
(QT) - Thời gian vừa qua trên địa bàn TP. Đông Hà, tỉnh Quảng Trị xảy ra hàng loạt các vụ cướp giật tài sản trên đường phố, gây hoang mang trong quần chúng nhân dân. Trước tình...
(QT) - Đội Quản lý thị trường số 3 (Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Quảng Trị) vừa phối hợp với Công an huyện Vĩnh Linh kiểm tra 3 xe ô tô tải chở khí dầu mỏ hóa lỏng của Doanh...
(SGGP) - Chiều 10-5, Cơ quan CSĐT Công an TP Cần Thơ cho biết vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tam giam 4 tháng đối với Lee Ya Te (còn gọi là Lý A Đức, 72 tuổi, ngụ...
(TT) - Đến trưa 9-5, 47 người vẫn đang bị Phòng cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội Công an tỉnh Lâm Đồng tạm giữ do đánh bạc và tổ chức đánh bạc.
(TT) - Viện KSND tối cao vừa tống đạt cáo trạng vụ án xảy ra tại Công ty TNHH kim loại Hoàng Gia và Công ty cổ phần kinh tế Hoàng Gia, truy tố sáu bị can về tội danh “lừa đảo...
(TTO) - Hơn 80.000 gói thuốc lá lậu trị giá khoảng 2,5 tỷ đồng đã bị Vùng cảnh sát biển 1( bộ Tư lệnh Cảnh sát biển) phát hiện và bắt giữ vào đêm ngày 8-5 trên vùng biển Quảng Ninh.
(TTO) - Ngày 9-5, Sở Xây dựng tỉnh An Giang cho biết đã ra thông báo về việc xử lý vi phạm trong thi công xây dựng mới Bệnh viện Đa khoa trung tâm An Giang.
(TTO) - Viện KSND tối cao vừa tống đạt cáo trạng vụ án “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, xảy ra tại Công ty TNHH Kim loại Hoàng Gia và Công ty cổ phần kinh tế Hoàng Gia, truy tố 6...