Vụ chiếm đoạt 54 tỷ đồng tại Công ty Sapharco - Giả mạo giấy tờ và cố ý làm trái

(SGGP).- Ngày 22-3, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự quản lý kinh tế và chức vụ (PC46) Công an TPHCM cho biết đang tiếp tục điều tra làm rõ vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại Công ty TNHH MTV Dược Sài Gòn (gọi tắt là Sapharco, do UBND TPHCM làm chủ sở hữu) và những vụ khác có liên quan.

Trước đó, PC46 đã ra quyết định khởi tố bị can, thi hành lệnh bắt tạm giam đối với Lê Minh Trí (nguyên Tổng giám đốc Sapharco) về tội “Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng”; Vũ Duy Quyền (Giám đốc Công ty TNHH TM DP Tiến Phúc), Nguyễn Hồng Thu (Phó Giám đốc Công ty TNHH TM DP Tiến Phúc, Giám đốc Công ty TNHH Khang Phúc) cùng về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Kết quả điều tra ban đầu cho thấy, từ năm 2008 đến ngày 31-5-2011, theo đặt hàng của Công ty Tiến Phúc và Công ty Khang Phúc, bị can Trí đã ký hợp đồng mua (nhập khẩu) thuốc tân dược từ Công ty Unique - Ấn Độ, Công ty Vita Labs - Mỹ về Việt Nam, sau đó bán cho hai công ty trên. Vào giữa năm 2010, Công ty Tiến Phúc nợ tiền chưa trả nên Công ty Sapharco không thể thanh toán cho phía đối tác, dẫn đến bộ phận tài chính Công ty Sapharco không đồng ý tiếp tục giao hàng cho Công ty Tiến Phúc. Do vậy, hai bị can Quyền và Thu làm giả thư của Công ty Unique, nội dung xác định trách nhiệm thanh toán tiền mua hàng cho Công ty Unique là của Công ty Tiến Phúc.

Tin tưởng vào lá thư giả mạo này, Công ty Sapharco tiếp tục giao hàng; đồng thời hỗ trợ vốn cho Công ty Tiến Phúc và Công ty Khang Phúc dù hai công ty này không có tài sản đảm bảo. Hậu quả là đến nay hai công ty này nợ Công ty Sapharco hơn 54 tỷ đồng không có khả năng thanh toán. Hành vi lừa đảo của hai bị can Quyền và Thu có thể thực hiện được là do bị can Trí đã có một loạt hành vi cố ý làm trái quy định của Nhà nước trong quản lý kinh tế. Chẳng hạn: ký hợp đồng mua bán trực tiếp, thay Công ty Tiến Phúc, Công ty Khang Phúc chịu trách nhiệm thanh toán với Công ty Unique, Công ty Vita Labs trong khi thực tế đây là hợp đồng ủy thác nhập khẩu, Công ty Sapharco chỉ là đơn vị nhập ủy thác và được hưởng phí; phê duyệt cho Công ty Tiến Phúc vay hỗ trợ vốn 20 tỷ đồng dù thẩm quyền quyết định cho vay vốn không vượt quá 15 tỷ đồng…

Ngoài hành vi tham gia chiếm đoạt hơn 54 tỷ đồng của Công ty Sapharco, Nguyễn Hồng Thu cũng đang bị điều tra về hành vi chiếm đoạt 292 tỷ đồng của 10 cá nhân, đơn vị khác. A.Chân